Hoje publicamos orientações que fornecerão às organizações conselhos importantes sobre o novo crime corporativo de ‘falha em prevenir fraudes', ajudando a garantir que estejam tomando medidas para prevenir fraudes. Introduzida no ano passado como parte da Lei sobre Crime Econômico e Transparência Corporativa (ECCT), a infração destina- se a manter grandes organizações para prestar contas se elas lucrarem com fraude. Sob a infração, que tem apoio cruzado do Parlamento, grandes organizações podem ser responsabilizadas penalmente quando um empregado, agente, subsidiária ou outra pessoa associada ao Ì, comete uma fraude com a intenção de beneficiar a organização.
Exemplos podem incluir práticas de vendas desonestas, o ocultamento de informações importantes de consumidores ou investidores, ou práticas desonestas em mercados financeiros. Em caso de acusação, uma organização teria que demonstrar ao tribunal que tinha medidas razoáveis de prevenção de fraudes no momento em que a fraude foi cometida. O crime é destinado a incentivar as organizações a construir uma cultura antifraude, da mesma forma que a falha em prevenir a legislação de suborno tem ajudado a remodelar a cultura corporativa desde a sua introdução em 2010.
A orientação foi desenvolvida com entradas do Serviço de Processamento da Coroa (CPS), Escritório de Fraude Serious (SFO), Tesouro HM, HMRC, Ministério da Justiça, Gabinete, Procuradoria Geral e Autoridade de Conduta Financeira (FCA). A falha na prevenção de fraudes entrará em vigor em 1 setembro 2025. Com a fraude sendo o tipo de crime mais comum no Reino Unido, que equivale a cerca de 40% de todos os crimes na Inglaterra e Gales, estas novas medidas fazem parte de uma ambição mais ampla do governo de reduzir a fraude e proteger as vítimas potenciais, incluindo as vítimas de negócios.
Lorde David Hanson, ministro responsável pela fraude, disse. A fraude é um crime pernicioso, e estamos determinados a eliminá- lo onde quer que ocorra. Esta orientação marca os primeiros passos para uma mudança de cultura corporativa em torno da prevenção de fraudes. Estou ansioso para continuar o nosso trabalho com parceiros da indústria e da aplicação da lei para proteger melhor o público e os negócios deste crime terrível e trazer esses criminosos insensatos à justiça.
Nick Ephgrave QPM, diretor do Escritório de Fraude Serious (SFO), disse. A fraude corporativa prejudica significativamente a confiança nas empresas britânicas e, em última análise, custa ao contribuinte. A publicação desta orientação significa que está faltando tempo para que as empresas coloquem a sua casa em ordem ou enfrentem a investigação criminal.