Atividades de coleta de informações da agência; Renovação proposta; Pedido de Comentário; Renovação sem mudança de registros adicionais a serem

Registro Federal, Volume 90 Edição 77 (Quarta-feira, Abril 23, 2025 ). [Volume do Registo Federal 90, Número 77 (Quarta-feira, Abril 23, 2025 )] [Notificações] [Páginas 17174 - 17180 ] Do Registo Federal Online via o Escritório de Publicações do Governo [ www.gpo.gov ] [FR Doc No: 2025 - 06938 ] ======================================================================= -----------------------------------------------------------------------. DEPARTAMENTO DO TRASOR.

Rede de Execução de Crimes Financeiros. Atividades de coleta de informações da agência; Renovação proposta; Pedido de Comentário; Renovação sem mudança de registros adicionais a serem feitos e retenidos pelos Casinos AGÊNCIA: Rede de Execução de Crimes Financeiros (FinCEN), Tesouro.

ACÇÃO: Notificação e solicitação de comentários. -----------------------------------------------------------------------. SUMARIO: Como parte do seu esforço contínuo para reduzir a papelada e a carga dos entrevistados, o FinCEN convida a comentar a renovação proposta, sem alterações, de certos requisitos de coleta de informações existentes encontrados na Lei do Segredo Banco (BSA) regulamentos aplicáveis aos cassinos e clubes de cartas. Sob estes regulamentos, entre outros requisitos, os cassinos e clubes de cartas (coletivamente, os cassinos) devem garantir e manter- se - com relação a cada depósito, conta ou linha de crédito - um registro do nome, endereço permanente e número de segurança social da pessoa envolvida no momento do depósito dos fundos, a conta é aberta ou o crédito é estendido. Este pedido de comentários é feito de acordo com a Lei de Redução de Papel 1995.

DATAS: Os comentários escritos são bem-vindos e devem ser recebidos em ou antes de junho 23, 2025. ADRESSO: Os comentários podem ser enviados por qualquer um dos seguintes métodos: Portal Federal de Regulamentação E: Siga as instruções para enviar comentários. Consulte o número de docatório FINCEN- 2025 - 0003 e o número de controle do Escritório de Gestão e Orçamento (OMB) 1506 - 0054. Correio: Divisão de Políticas, Rede de Execução de Crimes Financeiros, P.O. Caixa 39, Viena, VA 22183. Consulte o número de docatório FINCEN- 2025 - 0003 e número de controle OMB 1506 - 0054. Por favor, envie comentários por um único método. Os comentários serão revisados de acordo com o Ato de Redução de Papel de 1995 e regulamentos e orientações OMB aplicáveis. Todos os comentários enviados em resposta a este aviso se tornarão uma questão de registro público. Portanto, você deve enviar apenas informações que deseja disponibilizar ao público.

PARA OUTRAS INFORMAÇÕES CONTACTO: Seção de Suporte Regulamentar do FinCEN, submetendo um inquérito em www.fincen.gov/contact. INFORMAÇÃO COMPLEMENTAR. Eu. Disposições legais e regulamentares.

O quadro legislativo geralmente referido como o BSA consiste na Lei de Comunicação de Transações de Moeda e Externas 1970, conforme emendado pelo Ato de Unidade e Fortalecimento da América, fornecendo ferramentas adequadas necessárias para interceptar e obstruir o terrorismo 2001 (Ato PATRIOT dos EUA),\ 1 \ e outras legislações, incluindo a Lei Anti- Lavagem de Dinheiro 2020 (Ato AML).\ 2 \ O BSA é codificado em 12 U.S.C. 1829 b, 12 U.S.C. 1951 - 1960, 31 U.S.C. 5311 - 5314 e 5316 - 5336, incluindo notas, com regulamentos de implementação no 31 CFR capítulo X. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------.

\ 1 \ Direito Público 107 - 56, 115 Estat. 272 (Oct. 26, 2001 ). \ 2 \ A Lei AML foi promulgada como Divisão F, seções 6001 - 6511, da Lei de Autorização de Defesa Nacional de Thornberry William M. (Mac) para o Ano Fiscal 2021, Direito Público 116 - 283, 134 Estat. 3388 (Jan. 1, 2021 ). ---------------------------------------------------------------------------.

A BSA autoriza o Secretário do Tesouro (Secretário) a, entre outras coisas, exigir que as instituições financeiras mantenham registros e relatórios de arquivos que sejam determinados como tendo um alto grau de utilidade em investigações criminais, fiscais ou regulamentares, avaliações de riscos ou procedimentos, ou em atividades de inteligência ou contra-inteligência, incluindo análises, para proteger contra o terrorismo, e para implementar programas de anti-lavagem de dinheiro/contra o financiamento do terrorismo (AML/CFT) e procedimentos de conformidade.\ 3 \ O Secretário delegou ao Diretor do FinCEN (Diretor) a autoridade para administrar o BSA.\ 4 \ ---------------------------------------------------------------------------.

\ 3 \ Veja 31 U.S.C. 5311 ( 1 )-( 2 ). \ 4 \ Ordem do Tesouro 180 - 01 (Reafirmado em Jan. 14, 2020 ); veja também 31 U.S.C. 310 (b) 2 )(I) (provando que o Diretor do FinCEN ``[a]dminister os requisitos do subcapítulo II do capítulo 53 deste título, capítulo 2 do título I de Direito Público 91 - 508, e seção 21 da Lei Federal de Seguro de Depósitos, na medida em que tal autoridade foi delegada pelo Secretário.'). ------------------------------------------------------------------------------------------------------------.

De acordo com o 31 CFR 1021.410 (a), com relação a cada depósito de fundos, conta aberta ou linha de crédito estendida, é necessário um cassino para garantir e manter um registro do nome, endereço permanente (endereço) e número de segurança social (SSN) da pessoa envolvida no momento do depósito dos fundos, da abertura da conta ou da extensão do crédito.\ 5 \ Quando o depósito, conta ou linha de crédito estiver em nome de duas ou mais pessoas, o cassino deve garantir o nome, endereço e SSN de cada pessoa que tenha um interesse financeiro no depósito, conta ou linha de crédito. O cassino é necessário verificar o nome e endereço de tal(s) pessoa(s) no momento em que o depósito é feito, a conta é aberta, ou o crédito é estendido, pelo exame de um documento como descrito em 31 CFR 1010.312.\ 6 \ As informações de identificação específicas em que se baseia devem ser gravadas pelo cassino da forma descrita em 31 CFR 1010.312.\ 7 \ Se um cassino não conseguir proteger os SSNs necessários, o cassino não será considerado como violando 31 CFR 1021.410 se o cassino fez esforços razoáveis para garantir os SSNs, e ele mantém uma lista dos nomes e endereços das pessoas a partir das quais o cassino não conseguiu obter os SSNs. O c.